مدیر عامل صرافی FTX، سم بَنکمن فِراید (SBF)، درست یک روز مانده به جلسه شهادت در دادگاه به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات کشور باهاما بازداشت شد.


طبق بیاینه رسمی رایان پیندِر، دادستان کل و وزیر قوه قضاییه باهاما، در روز گذشته رئیس صرافی FTX بنا به اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر ثبت اتهامات مجرمانه علیه وی، توسط پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد.


بر اساس گزارش روز گذشته نیویورک تایمز برگرفته از منابع آگاه، اتهامات علیه سم بنکمن فراید شامل کلاهبرداری در اوراق بهادار و وجوه الکترونیک، همدستی در ارتکاب به جعل و کلاهبرداری اوراق بهادار و وجوه الکترونیک و همچنین پول‌شویی می‌شوند.


احتمالاً دولت آمریکا درخواست استرداد مدیر عامل صرافی FTX به این کشور را ثبت کند و پیندر نیز عنوان کرد هرگونه درخواستی مبنی بر بازگشت SBF به آمریکا را «بی درنگ» انجام خواهند داد.


همچنین، نخست وزیر باهاما، فیلیپ دِیویس، در بیانیه‌ای اظهار کرد هر دو کشورها در قبال برخورد با تمامی اشخاص مرتبط با صرافی FTX که مرتکب به نقض قوانین و خیانت در اعتماد مردم شده‌اند، خود را مسئول می‌بینند.


دادگستری منطقه جنوبی نیویورک نیز روز گذشته در توییتر رسمی خود نوشت که مقامات باهاما طبق یک کیفرخواست محرمانه بنکمن فراید را بازداشت کرده و این کیفرخواست صبح روز بعد افشا خواهد شد.


به گزارش 10 دسامبر (19 آذر) نشریه بلومبرگ، دادستانی نیویورک، پلیس فدرال (FBI) و نهادهای نظارتی جهت دریافت اسناد مورد نیاز خود با وکلای صرافی FTX ملاقات داشته‌اند.


وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) هم در حال بررسی دقیق احتمال کلاهبرداری و نقل و انتقالات میلیون دلاری صرافی FTX، همزمان با اعلام ورشکستی صرافی در روز 11 نوامبر (20 آبان) بوده است.


مقامات کشور باهاما نیز تحقیقات خود جهت بررسی فعالیت‌های صرافی FTX را آغاز کرده است. رایان پیندر در تاریخ 27 نوامبر (6 آذر) اعلام کرد این تحقیقات توسط نهادهایی نظیر کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات امور مالی و پلیس جرایم مالی در حال انجام است.


بازداشت مدیر عامل صرافی FTX زمانی صورت گرفت که قرار بود روز بعد و طی یک جلسه آنلاین، شهادت خود را برابر کمیته خدمات مالی مجلس آمریکا در مورد فروپاشی این پلتفرم ارائه دهد.

ماجرای صرافی FTX چیست؟

صرافی ارز دیجیتال FTX نزدیک به یک ماه گذشته در پی انتشار گزارشات مالی خود با بحران نقدینگی مواجه شد و پس از عدم پذیرش بایننس در خرید این پلتفرم، اعلام ورشکستگی کرد.

صرافی FTX چیست؟

FTX در سال 2019 در هنگ‌کنگ تاسیس شد و همزمان با انتقال دفتر مرکزی به باهاما در زمان اوج خود در سال 2021، بیش از یک میلیون کاربر داشت و سومین صرافی رمزارز بزرگ دنیا بود.

4/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

پوریا کریم‌زاده متولد ۱۳۶۹ در مشهد، فارغ‌التحصیل ادبیات انگلیسی؛ ده سال سابقه ترجمه و تدریس و سه سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی و تحلیل فاندامنتال دارم.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *